Схема «Дніпроважмаш»: тюбінги для московського метро, передача часток дітям і 800 тисяч USDT за управління заводом.
2 вересня суд частково задовольнив клопотання прокурора Офісу Генпрокурора та наклав арешт на промисловий комплекс АТ «Дніпроважмаш» у Дніпрі. Користуватися цехами дозволили, однак списувати майно, різати його на металобрухт, демонтувати та відчужувати заборонили.
Станом на 24 лютого 2022 року кінцевим бенефіціаром дніпровського підприємства залишався Олексій Михайлович Зінов’єв. З 14 лютого 2020 року він володіє 100% російського ТОВ «Тюбинг центролит» у Балаково Саратовської області. Згідно з відкритими російськими реєстрами, компанія продовжує діяльність і в 2025 році показала виручку близько 1,3 млрд рублів. Основна продукція — тюбінги, тобто бетонні кільця для тунелів.
Слідство встановило, що у 2022–2025 роках Зінов’єв керував балаковським заводом і постачав продукцію АО «Метрострой северной столицы» та АО «Мосметрострой» — підрядникам метрополітену в Санкт-Петербурзі та Москві. З особистих рахунків на «Тюбинг центролит» було перераховано 308,4 млн рублів, а отримано назад 157,7 млн. Загальний обсяг поставок представникам держави-агресора слідство оцінює в 1,39 млрд рублів.
В Україні в той самий час залишався пакет підприємств тієї ж родини: безпосередньо «Дніпроважмаш», а також «Дніпротехсервіс», «Отрадне», «Діалог», «Сок», «Компанія стільникових конструкцій», «НІКЕ», «Камні Ріелті» та «УкрНДІТМ». На дружину були оформлені частки в кількох із цих компаній, а також у фірмах «Україна-Капітал» і «7 футів». За матеріалами справи, подружжя на початку 2023 року проживало в Росії, а діти з 2021 року також не перебували в Україні.
20 червня 2023 року батьки видали довіреність директору «Дніпротехсервісу» та члену наглядової ради «Дніпроважмашу». 10 липня той самий представник оформив дарування часток дітям. Відкритий реєстр підтверджує: нині кінцевими бенефіціарами заводу значаться Зінов’єва Славяна, Зінов’єв Єгор і Зінов’єв Антон, а значний пакет акцій утримує «Дніпротехсервіс». Слідство вважає, що фактичний контроль через директорів не припинявся.
Далі відбулося виведення коштів та майна. У 2025 році, за даними СБУ, власник, перебуваючи в Росії, отримав на криптогаманець 800 тисяч USDT від громадянина України за передачу «Дніпроважмашу» в управління. Метою операції, як прямо зазначено в клопотанні, було вивезти з майданчика все, що ще можна реалізувати, зокрема розібрати та продати будівлі. 6 березня 2026 року директор «Отрадного» продав базу відпочинку ТОВ «ВПК «ПЗММ» за 3,75 млн грн.
Сам завод тим часом опинився в процедурі банкрутства. Господарський суд Дніпропетровської області 17 листопада 2025 року визнав АТ «Дніпроважмаш» банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру до 17 листопада 2026 року. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого Олега Усачова.
У ЄДР компанія перебуває «у стані припинення». Дохід підприємства впав із 733 млн грн у 2021 році до 283 млн грн у 2024-му, а чисельність штату скоротилася з 1 632 до 464 осіб.
АРМА раніше повідомляло, що арештоване обладнання намагалися вивезти до РФ для потреб військово-промислового комплексу агресора.
