Правоохоронці розслідують можливе ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Чорноморський рибний порт» в особливо великих розмірах. За даними слідства, компанія могла не сплатити 12 мільйонів гривень ПДВ, а також перерахувати 268 мільйонів гривень іншій фірмі без фактичного збільшення її статутного капіталу.
Провадження розслідують за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
За версією слідства, у 2024–2025 роках службові особи порту умисно не включали до податкових зобов’язань з ПДВ суми невикористаних у власній господарській діяльності послуг суборенди. Унаслідок цього бюджет міг недоотримати 12 мільйонів гривень податку.
Окремо правоохоронці перевіряють переказ 268 мільйонів гривень від Чорноморського рибного порту на рахунок ТОВ «Компанія Збруч Плюс Інвест». У призначенні платежу зазначили додатковий вклад до статутного капіталу, однак фактичного збільшення капіталу, за матеріалами справи, не відбулося. Слідство перевіряє, чи могло це бути способом виведення коштів із господарського обороту.
Також встановлено, що з 5 жовтня 2023 року до 12 червня 2024 року на рахунки «Компанії Збруч Плюс Інвест» надійшло 508,3 мільйона гривень від ПрАТ «Рівнеазот». Платежі мали призначення «оплата за частку в статутному капіталі».
Загалом через рахунки цієї компанії, за даними слідства, пройшло понад 776 мільйонів гривень. У короткий термін кошти перераховували іншим підприємствам, які правоохоронці вважають ризиковими. Серед них — ТОВ «Грета Центр», ТОВ «Баркад Про», ТОВ «Авалант», ТОВ «Белінда» та ТОВ «ФК «Прості рішення». За версією слідства, ці компанії не здійснювали реальної господарської діяльності.
Що відомо про Чорноморський рибний порт
ТОВ «Чорноморський рибний порт» зареєстроване 28 березня 2007 року. Компанія працює у сфері транспортного оброблення вантажів, має контейнерний термінал, поромний комплекс і холодильні потужності. Її статутний капітал становить близько 93,87 мільйона гривень.
Засновником порту є ПрАТ «Антарктика», кінцевим бенефіціарним власником зазначений Юрій Кіперман, а керівником — Вадим Мелентьєв. Порт пов’язують із бізнес-структурами Ігоря Коломойського.
У травні 2025 року Київський районний суд Одеси ухвалив рішення передати підприємство в управління АРМА.
Що відомо про «Компанію Збруч Плюс Інвест»
Компанію зареєстрували 22 липня 2019 року. Її статутний капітал становить 9100 гривень.
За даними слідства, підприємство зареєстроване за адресою масової реєстрації, не декларує доходів, не має основних засобів і найманих працівників. Раніше її засновником і директором була особа, щодо якої проводили обшук. Згодом кінцевого бенефіціарного власника змінили.
Саме через цю компанію, за версією детективів, проходили значні суми від Чорноморського рибного порту та «Рівнеазоту».
Викладені обставини є даними слідства. Остаточні висновки щодо можливих порушень мають бути встановлені в межах кримінального провадження.
