Read in English
Київський апеляційний суд залишив під арештом техніку, печатки та готівку, вилучені в офісі у Львові на вулиці Поліській, 6. 19 серпня інша колегія суду скасувала рішення Шевченківського райсуду та наклала арешт на готівку з київського нежитлового приміщення.
Обидва рішення стосуються кримінального провадження №72025001110000049 від 23 жовтня 2025 року за ч. 3 ст. 201-3, ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України.
За версією слідства, організована група, пов’язана з мережею Monolit, могла ввозити в Україну техніку Apple та інших брендів, квадрокоптери й зарядні пристрої поза митним контролем. Товар, за даними слідства, надалі продавали через магазини та онлайн-майданчики.
Серед названих у матеріалах справи компаній — ТОВ «Флаймультитех», ТОВ «Айрспарк», ТОВ «Елтехопт», ТОВ «Апікс Логіст» та ТОВ «Кембел». У львівському офісі, зокрема, вилучили печатки «Флаймультитех» та «Айрспарк», а також понад 2 тисячі сторінок документів цих компаній і Monolit.
Окремо слідство згадує ТОВ «Ритейлкомпані» та ТОВ «Імпортмакс» — їхні печатки правоохоронці також виявили у київському приміщенні.
За даними матеріалів провадження, через криптогаманець Tether USDT TRC-20 нібито пройшло близько ₴1,07 млрд: ₴106 млн у 2022 році, ₴169 млн у 2023-му, ₴128 млн у 2024-му, ₴599 млн у 2025-му та ще ₴1,5 млн на початку 2026 року. Несплачені податки слідство оцінює у ₴78,5 млн.
Під час обшуку у Львові детективи вилучили смартфони, ноутбуки, накопичувачі, відеореєстратор, печатки та документи, а також 9,6 тис. блоків живлення Apple. Готівки на місці було близько ₴76,5 тис., $29 тис. та €4 тис.
У київському офісі в приміщенні з позначкою «Каса» правоохоронці виявили пакети з готівкою, промарковані назвами торгових точок, зокрема «Океан Ф», «ІНК ФОП Космо», «Рівер Молл ФОП», «ІНК ТОВ Космо», «ТОВ Хрещатик», «Піраміда ФОП» та іншими. Загалом — близько ₴1,11 млн і $13,58 тис.
За версією слідства, розрахунки за товар могли здійснюватися готівкою, через рахунки фізосіб і ФОПів, а також криптовалюту.
Наведені твердження є версією слідства. Остаточну правову оцінку діям фігурантів має надати суд.
